В Иркутской области задержали группу по делу об обналичивании миллиарда рублей
По версии следствия, через фиктивные фирмы прошло более миллиарда рублей, доход участников оценили в 190 миллионов.
В Иркутской области расследуют дело о незаконных банковских операциях. Правоохранители задержали группу, которую подозревают в выводе и обналичивании денег через фиктивные компании.
По предварительным данным, объем операций превысил миллиард рублей, а доход участников схемы мог составить около 190 миллионов. Возбуждено уголовное дело.
Подобные дела обычно требуют дальнейшей финансовой экспертизы: следствию предстоит установить круг клиентов, движение средств и роль каждого участника.
Источник фактуры: IRK.ru. Текст подготовлен редакцией «Ангара Медиа» в формате рерайта.